Revisión de cumplimiento de tus Clientes y Proveedores: Revisar si tus clientes o proveedores se encuentran en regla según las leyes o legislaciones del paÃs donde radican es muy importante, te permiten saber que estas trabajando con personas serias y sobre todo, evitas estafas.
Evita estafas de clientes y proveedores y revisa su perfil.
Evitar las posibilidades de fraude y perdidas financieras a las compañÃas hoy en dÃa se ha vuelto una necesidad, sobre todo cuando estamos realizando una negociación con clientes o proveedores nuevos. Tener claramente las normativas de cumplimiento de la compañÃa con quienes estamos tratando, no únicamente a nivel nacional, si no también internacionalmente.
Realizar la revisión de cumplimiento (o Due Diligence en ingles) incluye los siguientes factores.
Cumplimiento Gubernamental.
El cumplimiento Gubernamental incluye la revisión de los socios y accionistas de tus clientes o proveedores (o al menos del representante), incluido verificación de identidad y datos biométricos de cada uno de ellos. También revisión de la compañÃa, que este correctamente inscrita en el paÃs que indica radica asà como su estatus activa. Hoy en dÃa conseguir clientes o proveedores de China, Malasia y Europa es mas común, verifica que estén correctamente identificados.
Cumplimiento Financiero.
Este punto es importante sobre todo en la parte legal en caso de incumplimiento. En el caso del cliente o proveedor, verificar qué las cuentas bancarias se encuentren a nombre de la compañÃa es sumamente necesario hoy en dÃa. Los fraudes generalmente van orientados en este camino; entregan datos parcialmente ciertos de la compañÃa y las cuentas bancarias origen o destino pertenece a otras compañÃas puente. Al ser pagos nacionales se detecta de forma más sencilla por un envÃo SPEI, sin embargo al ser internacional, es un poco más complicado ya que el sistema SWIFT realiza la transferencia y es obligación de quien realiza la transferencia, y en algunos casos, del banco receptor que la cuenta si pertenezca a la compañÃa identificada, pero no siempre el banco realiza dicha revisión.
"Realizar la debida revisión de cumplimiento (DD) evita estafas y perdidas financieras de tu compañÃa"
Casos de éxito - Cualquier inversión que realices en la revisión de cumplimiento de nuevos clientes té ahorrara dolores de cabeza.
No dudes en contactarnos para realizar la revisión de cumplimiento de nuevos clientes. y proveedores. Ten la certeza que una revisión de cumplimiento en forma te hará avanzar en tus negocios de una forma segura y confiable.
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